Noi detalii în dosarul reținerii angajaților vamali: ARBI a CNA a ridicat dintr-o casetă de siguranță mijloace bănești echivalente cu circa 675 000 de lei

28 decembrie 2022, 12:48 Justiție 4479
Centrul Național Anticorupție (CNA).  Sursa: Replica Media

Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a ridicat mijloace bănești, echivalente cu circa 675 000 de lei, în cadrul cauzei penale în care sunt cercetați trei angajați ai Serviciului Vamal și un broker. Este vorba despre 5000 de euro și 29 950 de dolari, depuși într-o entitate bancară în casetă de siguranță, care aparțin familiei unuia dintre figuranții din dosar.

Potrivit ordonanței, percheziția a fost autorizată în scopul verificării informației privind deținerea de către învinuit a obiectelor sau valorilor, rezultate din infracțiunea incriminată, și care eventual pot fi supuse confiscării speciale sau extinse, informează CNA.

În prezent, banii ridicați sunt supuși expertizei, ulterior urmând să fie stabilită proveniența acestora.

Șefa-interimară a Postului Vamal Chișinău, un șef din cadrul Biroului Vamal Chișinău, un inspector principal și un broker vamal, care au fost reținuți la 21 decembrie curent, în cadrul unor cauze penale, pornite pe fapte de corupere se află în arest preventiv.

Aceștia sunt învinuiți de comiterea infracțiunilor de corupere prin pretinderea și primirea de mijloace financiare de la agenți economici pentru organizarea diminuării valorii în vamă a mărfurilor introduse în Republica Moldova.

Potrivit actului de sesizare, din grupul de persoane, implicat în acte de corupere, fac parte atât funcționari ai Serviciului Vamal, cât și brokeri și agenți economici, iar sumele pretinse pentru acordarea diferitor facilități pentru unii agenți economici s-ar ridica până la șase mii de euro.

În cadrul urmăririi penale și a măsurilor speciale de investigație, au fost constatate mai multe episoade în care valoarea mărfii introduse în vamă era diminuată cu până la 50 la sută, iar din taxele neachitate funcționarul vamal încasa un comision în mărime de 10-15%.

Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală.

Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.


Diana
publicat de:
Diana Severin
Vorbim pe față, nu? Ne pasă de fața ta, în măsura în care nu dorim să-ți pice (fața, decât de la chestii pozitive). Și așa cum prea multă față nu strică, atunci când vorbim de Facebook, te invităm să ne urmărești și pe pagina noastră de Facebook, pentru a rămâne cu fața curată, știi?
 

Discuțiile Replica Media