Potrivit PCCOCS, măsura a fost dispusă de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în după amiaza zilei de vineri, 24 februarie 2023.
Solicitarea procurorilor PCCOCS vine după ce aceeași instanță a satisfăcut demersul avocaților inculpatului, prin care acesta nu mai este deținut în arest preventiv, ci la domiciliu. Potrivit legii, în această fază judiciară a examinării dosarului, procurorii nu erau în drept să conteste acea încheiere judecătorească.
Amintim că Iurie Topală a fost plasat în arest la domiciliu în urma deciziei judecătorești din 27 ianuarie 2023.
Procurorii îl acuză pe fostul director de depășirea atribuțiilor de serviciu, acțiuni care au dus la pierderea unor venituri de aproape 800 milioane lei pentru întreprindere. Acest fapt, la rândul său, nu a permis acoperirea pierderilor interne înregistrate de CFM din alte activități, care au provocat patrimoniului întreprinderii daune în proporții considerabile, de aproape 100 milioane lei, rezultate din pierderile nete din 2018 și 2019.
De asemenea, fostul director general este învinuit că, urmare a abuzului de serviciu, în complicitate cu alți membri ai grupului criminal organizat, ar fi favorizat două întreprinderi care acordau servicii de transport Căii Ferate, fiind beneficiari efectivi ai acestora. Din acest motiv, întreprinderile favorizate au beneficiat de tarife preferențiale la serviciile de transport feroviar, în perioada anilor 2017-2019, prejudiciind CFM cu peste 300 milioane lei.
În cadrul urmăririi penale procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, au identificat și au sechestrat bunuri mobile și imobile atât ale persoanei acuzate, cât și ale celor interpuse, acestea fiind localizate în Moldova, dar și în jurisdicții străine precum România și Belgia. Valoarea totală a sechestrelor aplicate este de aproximativ un milion de euro.
Anterior, PCCOCS a trimis pe banca acuzaților alți figuranți în acest dosar, iar investigațiile în dosarul de bază continuă.
Amintim că Iurie Topală a fost extrădat din Belgia în Republica Moldova, în seara zilei de 3 noiembrie, la aproape un an de zile de când a fost anunțat în căutare prin canalele INTERPOL. El a fost reținut de INTERPOL în Belgia pe 13 ianuarie 2022.
La 21 decembrie 2022, PCCOCS a anunțat trimiterea acestuia în judecată.
