Procurorii acuză persoana de depășirea atribuțiilor de serviciu. Aceasta ar fi provocat prejudicii de aproape 800 milioane lei: pentru perioada anului 2018 nu au fost încasate peste 400 milioane lei, iar pentru anul 2019 – peste 370 milioane lei.
Acest fapt, la rândul său, nu a permis acoperirea pierderilor interne înregistrate de CFM din alte activități impuse, care au provocat patrimoniului întreprinderii daune în proporții considerabile, de aproape 100 milioane lei, rezultate din pierderile nete pentru perioada anului 2018 în sumă de peste 73 milioane lei, iar pentru anul 2019 – peste 26 milioane lei.
În cadrul urmăririi penale, procurorii PCCOCS, împreună cu angajații Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale au identificat și au sechestrat bunuri mobile și imobile atât ale persoanei acuzate, cât și ale membrilor familiei acesteia. Valoarea totală a sechestrelor aplicate depășește suma de 8 milioane lei.
În urmărirea penală în acest caz au fost implicate mai multe instituții de stat – Inspectoratul Național de Investigații, Serviciul de Informații și Securitate, Curtea de Conturi, Inspecția Financiară și Serviciul Fiscal din subordinea Ministerului Finanțelor.
Potrivit estimărilor preliminare ale procurorilor, prejudiciul adus Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” în urma delapidărilor făcute de fosta conducere a întreprinderii și o serie de companii de expediție se cifrează 250 milioane lei, iar potrivit directorului general al CFM, Oleg Tofilat, suma ar fi de patru ori mai mare și ar putea depăși 1,2 miliarde lei.
Procurorii PCCOCS investighează perioada activității întreprinderii cuprinsă între anii 2015 - 2019, iar în cadrul dosarului penal unor figuranți le-a fost atribuit statutul de învinuit.
Amintim că fostul director al întreprinderii, Iurie Topală a fost reținut recent de INTERPOL în Belgia și urmează a fi extrădat autorităților din Republica Moldova.
Tot în cadrul dosarului CFM, pe 3 iunie 2021 au avut loc percheziții la mai multe firme și la domiciliul fondatoarei și administratoarei unui grup de companii asociate cu Întreprinderea de Stat Calea Ferată a Moldovei.
